Basert på søknadene og innleggene på sosiale medier, fastslo handelsdepartementet at det nådde forbrukere gjennom ulike plattformer og overførte pengene innhentet gjennom ulovlige kanaler gjennom de leide bankkontoene med løfte om "høy fortjeneste i retur for å leie eller bruke bankkontoen".
I denne sammenhengen understreket uttalelsen Social Engineering Fraud Prevention Workshop organisert i samarbeid med handelsdepartementet og Banks Association of Tyrkia, og det ble kunngjort at det ble oppnådd en avtale om å samarbeide for å iverksette tiltak i saken.
Det ble også bemerket at innbyggerne bør være mer forsiktige med samtalene sine, e-postinnholdet de sender, og annonsene og meldingene de mottar gjennom sosiale mediekanaler, til svindlere som bruker falske eller ikke-personlige navn, adresse og kontoinformasjon for å felle dem ved å vekke deres lyst og nysgjerrighet om et produkt eller fortjeneste.